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特锐德:关于非公开发行股票引入战略投资者并

证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2020-039

青岛特锐德电气股份有限公司关于非公开发行股票引入战略投资者并签署附条件生效

的战略合作协议的公告

青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”、“特锐德”或“发行人”)于2020年5月18日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于引进战略投资者的议案》、《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》,公司拟通过本次非公开发行股票引入三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)、山东铁路发展基金有限公司(以下简称“山东铁路发展基金”)、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“三峡金石基金”)、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三峡绿色基金”)、东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东方氢能基金”)等5名战略投资者。公司拟根据本次非公开发行股票的方案,与上述战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》,就战略合作具体事宜进行约定。

一、引入战略投资者的目的

本次非公开发行引入战略投资者,公司与战略投资者拟充分利用各自优势,谋求双方协调互补的长期共同战略利益,加大在电力设备以及新能源汽车充电业务等领域的合作,提升上市公司的综合竞争力和影响力。

二、引入战略投资者的商业合理性

公司是中国箱式电力设备以及新能源汽车充电行业龙头企业,主要有电力设备制造、新能源汽车充电生态网等业务板块,产品主要应用于铁路、电网、新能源发电、新能源汽车充电等领域。

三峡资本控股股东为中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)控

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股子公司,三峡金石基金、三峡绿色基金、东方氢能基金的管理人的主要股东为三峡资本。三峡资本聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式,积极孵化面向未来的新兴产业,培育发展新动能,发挥产融协同效应,致力于成为清洁能源领域最具创新能力的投资公司,具有优质的电力及能源产业链资源优势。三峡集团经过20多年的持续高质量快速发展,已经成为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团,拥有众多水力、光伏以及风力等发电资源。双方在电力设备以及新能源汽车充电业务等方面具有较高的战略合作基础与合作意向,可以在该等领域实现协同发展。山东铁路发展基金是山东铁路投资控股集团有限公司的控股子公司,是山东省政府主导设立的专项建设基金,主要为山东省的铁路建设进行资金筹措、铁路投资以及资本运作,具有优质的铁路产业链资源优势。双方在铁路电力设备、新能源汽车充电业务以及综合能源管理等方面具有较高的战略合作基础与合作意向,可以在该等领域实现协同发展。

三、募集资金使用安排

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元(含本数),其中三峡资本、山东铁路发展基金、三峡金石基金、三峡绿色基金、东方氢能基金分别认购30,000万元、20,000万元、20,000万元、10,000万元和5,000万元。募集资金在扣除发行费用后拟投入“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”和“补充流动资金”。

四、战略投资者的基本情况

1、三峡资本

公司名称   三峡资本控股有限责任公司  
统一社会信用代码   91110108335463656N  
注册资本   714,285.71429万元  
法定代表人   金才玖  
成立时间   2015年3月20日  
注册地址   北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室  
经营范围   实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交

股权结构:中国长江三峡集团有限公司70%、中国长江电力股份有限公司10%、云南省能源投资集团有限公司10%、国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)10%。

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为人民币4,750,102.50万元,净资产为人民币2,965,192.00万元;2019年度实现营业收入为人民币149,809.92万元,实现净利润为人民币193,361.75万元。(注:上述财务数据业经审计)

2、山东铁路发展基金

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